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| 宏碁創達 公告本公司115年股東常會重要決議事項
(115/05/25 18:13:06) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7706)宏碁創達-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
於下述重要決議事項三通過承認民國114年度盈餘分配表。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事七席(含四席獨立董事)。
董事(含獨立董事)當選名單如下：
(1)董事：智聯服務(股)公司法人代表人：林弘道
(2)董事：智聯服務(股)公司法人代表人：施宣輝
(3)董事：智聯服務(股)公司法人代表人：陳怡如
(4)獨立董事：王文聰
(5)獨立董事：藍寬驊
(6)獨立董事：古穎君
(7)獨立董事：鄭國聲
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。
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