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(7936)寰聖-本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會公告

1.董事會決議日期：115/09/10
2.股東臨時會召開日期：115/11/03
3.股東臨時會召開地點：國家科學及技術中部科學園區管理局行政大樓402會議室(臺中市西屯區中科路2號)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：健全營運計畫執行情形。
(2)：訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)：修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/10/05
11.停止過戶截止日期：115/11/03
12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。