|
|
| 穎台科技 公告本公司115年股東常會重要決議事項
(115/06/18 17:31:24) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6775)穎台科技-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過承認本公司一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案（共7席董事，含獨立董事3席）。
當選名單：
(1)董事：王志鴻
(2)董事：張景溢
(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人: 姚舜晏
(4)董事：林俊役
(5)獨立董事：黃文成
(6)獨立董事：楊靜宜
(7)獨立董事：于永浩
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
| |
|
|