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| 磐采 公告本公司董事會決議聘任第五屆薪資報酬委員會委員
(115/06/24 16:51:28) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4765)磐采-公告本公司董事會決議聘任第五屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事賴佳誼
獨立董事高漢謀
獨立董事潘鴻謀
4.舊任者簡歷:
獨立董事賴佳誼/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/
捷智商訊科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/
廣華控股有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/
震旦行(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/
宏維會計師事務所所長
獨立董事高漢謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
獨立董事潘鴻謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/
寶得利國際(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
5.新任者姓名:
獨立董事邱明玉
獨立董事高漢謀
獨立董事潘鴻謀
6.新任者簡歷:
獨立董事邱明玉/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
/德謙會計師事務所所長
獨立董事高漢謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
獨立董事潘鴻謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
/寶得利國際(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:
(1)本公司董事因任期屆滿於115/06/16股東常會全面改選之。
(2)配合董事會改選，薪資報酬委員會成員之任期自董事會聘任通過後生效，至董事會
任期截止日止。
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