公開資訊觀測站重大訊息公告

(2758)路易莎咖啡-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/27
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市新莊區中正路542號(良緣廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：114年度關係人交易執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東以書面向本公司提案及提名，受理期間自115年4月17日至115年4月27日止，凡有意提案或提名之股東請於115年4月27日下午5時前書面資料以掛號寄(送)達本公司。受理處所:新北市新莊區富貴路558號2樓(路易莎職人咖啡股份有限公司財務部)。