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| 碩明綠能 公告本公司115年第三次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
(115/11/12 16:09:25) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7914)碩明綠能-公告本公司115年第三次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:115/11/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)兆明科技股份有限公司法人代表人：杜鎧兆
(2)兆明科技股份有限公司法人代表人：吳欣融
(3)宏碁股份有限公司法人代表人：郭劍成
(4)宏碁股份有限公司法人代表人：陳玉玲
(5)國碩科技工業股份有限公司
監察人
(1)齊祖杰
(2)張苓
4.舊任者簡歷:
董事
(1)兆明科技股份有限公司法人代表人：杜鎧兆/碩明綠能股份有限公司董事長、
宇軒綠能股份有限公司董事長、兆明科技股份有限公司董事長
(2)兆明科技股份有限公司法人代表人：吳欣融/碩明綠能股份有限公司董事
(3)宏碁股份有限公司法人代表人：郭劍成/宏碁股份有限公司策略長兼法務長、
振樺電子股份有限公司董事長、碩明綠能股份有限公司董事
(4)宏碁股份有限公司法人代表人：陳玉玲/昊煜電業股份有限公司董事、
碩明綠能股份有限公司董事
(5)國碩科技工業股份有限公司/碩明綠能股份有限公司董事
監察人
(1)齊祖杰/宏碁股份有限公司處長、昊煜電業股份有限公司監察人、碩明綠能
股份有限公司監察人
(2)張苓/碩明綠能股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)兆明科技股份有限公司法人代表人：杜鎧兆
(2)兆明科技股份有限公司法人代表人：許明杰
(3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：郭劍成
獨立董事：
(1)胡競英
(2)鄭敦仁
(3)徐志輝
(4)吳聖欽
6.新任者簡歷:
董事：
(1)兆明科技股份有限公司法人代表人：杜鎧兆/碩明綠能股份有限公司董事長、
宇軒綠能股份有限公司董事長、兆明科技股份有限公司董事長
(2)兆明科技股份有限公司法人代表人：許明杰/杰能投資股份有限公司董事長、
麗電電力顧問股份有限公司董事長、益通光能科技股份有限公司研發經理
(3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：郭劍成/宏碁股份有限公司
策略長兼法務長、振樺電子股份有限公司董事長、碩明綠能股份有限公司董事
獨立董事：
(1)胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事、臻鼎科技控股股份有限公司獨立董事、
金寶電子工業股份有限公司獨立董事
(2)鄭敦仁/鈺邦科技股份有限公司董事長、迎曦創新創業投資股份有限公司董事長、
旭積科技股份有限公司董事長
(3)徐志輝/湯普森能源開發股份有限公司董事長、朴薪能源有限公司董事長、建暐
精密科技股份有限公司董事
(4)吳聖欽/吳聖欽律師事務所主持律師、旭誼工程股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
因應設置審計委員會，提前進行全面改選。
8.異動原因:因應設置審計委員會，提前進行全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)兆明科技股份有限公司法人代表人：杜鎧兆/14,910,031股
(2)兆明科技股份有限公司法人代表人：許明杰/14,910,031股
(3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：郭劍成/6,879,000股
獨立董事：
(1)胡競英/0股
(2)鄭敦仁/0股
(3)徐志輝/0股
(4)吳聖欽/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/18~117/06/17
11.新任生效日期:115/11/12
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司原設五席董事及兩席監察人，改為七席董事(含四席獨立董事)。因應選任獨立
董事暨設置審計委員會取代監察人制度，故提前進行全面改選致董事變動達三分之一，
對股東權益無重大影響。
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