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| 奇鼎科技 公告本公司115年股東常會重要決議事項
(115/06/17 15:51:27) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6849)奇鼎科技-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)全面改選董事案，當選名單如下：
董事：鄭智文
董事：柯安
董事：鼎碩投資有限公司代表人賴麗如
董事：意德士科技股份有限公司代表人闕聖哲
董事：迅得機械股份有限公司代表人王年清
獨立董事：王文聰
獨立董事：周國輝
獨立董事：蔡采薇
獨立董事：何煖軒
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:
新任董事及獨立董事自選任後就任，任期三年，自115年6月17日起至118年6月16日止。
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