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| 鈺祥 公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一
(115/06/18 12:02:13) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7909)鈺祥-公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：莊士杰
董事：張馨尹
董事：莊士顯
董事：沈榮津
董事：左大川
董事：曹世綸
董事：卓明金
監察人：潘榮宗
監察人：陳威駿
4.舊任者簡歷:
董事：莊士杰/鈺祥企業(股)公司董事長暨總經理
董事：張馨尹/鈺祥企業(股)公司永續長
董事：莊士顯/鈺祥企業(股)公司副總經理
董事：沈榮津/凱基金融控股(股)公司副董事長
董事：左大川/建碁(股)公司獨立董事
董事：曹世綸/國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁
董事：卓明金/矽格(股)公司獨立董事
監察人：潘榮宗/鈺祥企業(股)公司監察人
監察人：陳威駿/誠瀛法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：宇築有限公司代表人：莊士杰
董事：宇築有限公司代表人：張馨尹
董事：彗富有限公司代表人：莊士顯
董事：沈榮津
董事：左大川
董事：曹世綸
董事：卓明金
獨立董事：湯明哲
獨立董事：丁克華
獨立董事：許慈美
獨立董事：李嘉彬
6.新任者簡歷:
董事：宇築有限公司代表人：莊士杰/鈺祥企業(股)公司董事長暨總經理
董事：宇築有限公司代表人：張馨尹/鈺祥企業(股)公司永續長
董事：彗富有限公司代表人：莊士顯/鈺祥企業(股)公司副總經理
董事：沈榮津/凱基金融控股(股)公司副董事長
董事：左大川/建碁(股)公司獨立董事
董事：曹世綸/國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁
董事：卓明金/矽格(股)公司獨立董事
獨立董事：湯明哲/長庚大學校長
獨立董事：丁克華/仲恩生醫科技(股)公司獨立董事
獨立董事：許慈美/鴻海精密工業(股)公司獨立董事
獨立董事：李嘉彬/亞太優勢微系統(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：宇築有限公司代表人：莊士杰 持股數：38,081,106股
(2)董事：宇築有限公司代表人：張馨尹 持股數：38,081,106股
(3)董事：彗富有限公司代表人：莊士顯 持股數： 4,800,888股
(4)董事：沈榮津 持股數：250,000股
(5)董事：左大川 持股數：300,000股
(6)董事：曹世綸 持股數： 0股
(7)董事：卓明金 持股數： 57,752股
(8)獨立董事：湯明哲 持股數： 0股
(9)獨立董事：丁克華 持股數： 0股
(10)獨立董事：許慈美 持股數： 0股
(11)獨立董事：李嘉彬 持股數： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/17~117/06/16
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。
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