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| 北祥科服 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論案)
(115/04/21 20:07:08) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7785)北祥科服-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論案)
1.董事會決議日期：115/04/21
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：臺北市中山區松江路350號(台北市進出口商業同業公會903會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書。
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告書。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及合併財務報表暨個體財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)：修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：無。
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