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(8058)耐特-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：彰化縣埤頭鄉彰水路4段468巷6號本公司大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：公司章程修正案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：
(1)受理股東提案相關事宜：擬訂於115年3月16日至115年3月26日受理持股1%以上股東以書面方式提案，凡有意提案之股東請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，務請於民國115年3月26日17時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，受理處所為本公司財會部(地址：彰化縣埤頭鄉彰水路四段468巷6號)。
(2)本案其餘未盡事宜，擬授董事長依相關法令全權處理。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權行使期間為：自115年04月29日至115年05月26日止。