|
|
| 國鼎 公告本公司董事會決議召開115年股東常會
(115/03/12 16:37:30) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4132)國鼎-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告
(4)：114年度累積虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬辦理私募現金增資發行普通股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第九屆董事全面改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/06
12.停止過戶截止日期：115/06/04
13.其他應敘明事項：(1)依公司法規定自115年4月6日至114年6月4日停止股票過戶登記；因最後過戶日
115年4月5日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至115年4月2日下午五時。
(2)依公司法相關法令規定，受理股東提案及提名董事候選人名單期間：自115年3月
20日起至115年3月30日下午五時止。
受理處所：本公司財會部(地址：新北市淡水區中正東路二段27-6號15樓)。
有關受理提案及提名之詳細內容請參閱本公司召開股東會之公告。
| |
|
|