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| 景傳 公告本公司董事會決議召開115年股東常會
(115/03/12 15:43:26) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(5248)景傳-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新北市新店區中興路三段219-2號1樓仲信商務會館松柏廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度監察人審查報告。
(3)：114年度員工及董監酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選第十屆董事及監察人案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/13
12.停止過戶截止日期：115/06/11
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有百分之一以上股東書
面提案及書面提名，期間自民國115年4月2日起至民國115年4月13日止受理
股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東務請於民國115年4
月13日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果
及列入董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』、『董事(含獨立
董事)及監察人候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送達受理處所。受理處所：
本公司財會處，地址:新北市新店區民權路52號9樓
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