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| 路易莎咖啡 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
(115/03/27 13:23:12) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2758)路易莎咖啡-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/27
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市新莊區中正路542號(良緣廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：114年度關係人交易執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有本公司
已發行股份總數百分之一以上股東以書面向本公司提案及提名，
受理期間自115年4月17日至115年4月27日止，凡有意
提案或提名之股東請於115年4月27日下午5時前書面資料以掛號寄
(送)達本公司。受理處所:新北市新莊區富貴路558號2樓
(路易莎職人咖啡股份有限公司財務部)。
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