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| 康聯生醫 補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列議案)
(115/04/16 17:33:15) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6665)康聯生醫-補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列議案)
1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告案
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
(4)：114年度盈餘現金股利分派情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「董事選舉辦法」案
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(4)：修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)：修訂「背書保證作業程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選第七屆董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：依董事會決議補充股東會召集事由(增列議案)
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