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| 饗賓 公告董事會重要決議事項
(115/03/27 15:23:07) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7883)饗賓-公告董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/03/27
2.公司名稱:饗賓餐旅事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115/3/27董事會重要決議事項如下：
(1)114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形案
(2)114年度營業報告書、個體暨合併財務報表案
(3)114年度盈餘分派案
(4)委任簽證會計師及評估獨立性及適任性案
(5)114 年度「內部控制制度聲明書」案
(6)擬修訂本公司「內部稽核制度實施細則」案
(7)本公司「內部控制制度」部分條文修正案
(8)本公司擬買回庫藏股票案
(9)擬修訂本公司「核決權限表」案
(10)擬訂定本公司「道德行為準則」案
(11)擬訂定本公司「誠信經營守則」案
(12)擬訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
(13)擬訂定本公司「永續發展實務守則」案
(14)擬訂定本公司「公司治理實務守則」案
(15)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(16)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(17)修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」
(18)召開115年股東常會相關事宜案
(19)擬捐贈「財團法人桃園市全香堂刀煮文藝基金會」案
(20)「饗泰多中茂分公司」更名為「開飯中茂分公司」及
「小福利中茂分公司」更名為「朵頤中茂分公司」案
(21)本公司為配合營運周轉之需，擬向金融機構申請授
信額度案
(22)本公司為配合營運週轉之需，擬向遠東國際商業銀
行申請授信額度並追認案
(23)本公司為配合營運週轉之需，擬向彰化商業銀行申請
授信額度並追認案
(24)擬購置台北市大安區永康街10之2號店面建物及土地案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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