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| 天力離岸 公告本公司訂定現金增資認股基準日及其相關事宜
(115/08/12 15:50:25) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6793)天力離岸-公告本公司訂定現金增資認股基準日及其相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:115/08/12
2.發行股數:30,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:300,000,000元
5.發行價格:每股新台幣10.5元
6.員工認股股數:
保留發行新股總數10%，即3,000,000股，由本公司員工按發行價格認股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股之90%，計27,000,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之
股東及其持股比例認購，每仟股可認購357.14285714股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，至股務
代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之
畸零股及原股東或員工認購不足或逾期未認購者，授權董事長洽特定人按
發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:115/09/04
13.最後過戶日:115/08/30
14.停止過戶起始日期:115/08/31
15.停止過戶截止日期:115/09/04
16.股款繳納期間:
原股東暨員工認股繳款期間自115/09/11起至115/10/12止。
特定人認股繳款期間自115/10/13起至115/10/15止。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/08/12。
18.委託代收款項機構:永豐商業銀行西松分行及全省各地分行。
19.委託存儲款項機構:永豐商業銀行松德分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度
暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因
應客觀環境而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會115年7月27日金管證
發字第1150350598號函核准及115年8月6日金管證發字第1150352410號函
另函同意每股發行價格為新台幣10.5元整。惟為避免原股東及員工之權
益遭受損失，由本公司董事長出具承諾書如下:
立承諾書人，天力離岸風電科技股份有限公司（以下稱「天力公司」）
董事長吳坤達， 茲此承諾如下：
有關天力公司115年第1次現金增資發行普通股30,000,000股，每股面額
10元，總額新臺幣300,000,000元乙案，業經金管會115年7月27日金管證
發字第1150350598號函申報生效。考量近期市場波動、未來市場發展狀
況、公司整體利益及股東與投資人最大權益等因素，為提高投資人之認
購意願，擬向金管會調整115年度第1次現金增資發行價格，將每股發行
價格由原定新台幣13.2元調整為新台幣10.5元，總募集金額修正為
315,000,000元。本人特別聲明在此募集作業期間，不影響原股東、員工
及認股人權益，若因調整發行價格，而造成參與此次現金增資之原股東
、員工及認股人權益受損，經提出合理及具體理由主張其權利受損部份
，本人願負相關損失賠償責任。
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