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| 遠東生技 公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)
(115/04/21 18:03:17) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6886)遠東生技-公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)
1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：修正114年第一次員工認股權憑證發行辦法。
(6)：訂定「道德行為準則」。
(7)：訂定「誠信經營守則」。
(8)：訂定「公司治理實務守則」。
(9)：訂定「永續發展實務守則」。
(10)：訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報告案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案。
(2)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)：解除董事競業禁止之限制案。
(5)：本公司申請股票上櫃案。
(6)：本公司配合上櫃承銷法辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東
放棄當次現金增資原股東可認購權利案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無。
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/01
12.停止過戶截止日期：115/06/29
13.其他應敘明事項：(1)本次股東常會得以電子支付方式行使表決權，行使期間為：自115年05月30日
至115年06月26日止，股東得以於登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股
東e票通」網頁，依相關說明進行投票。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，本公司擬定於115年
04月24日起至115年05月04日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案
之股東應於民國115年05月04日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字
樣，以掛號函件寄送；受理處所: 遠東生物科技股份有限公司管理部(地址：
台北市南港區園區街3號13樓)。
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