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(7876)鼎晉生技-公告本公司115年股東常會改選董事當選名單

1.發生變動日期:115/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事     王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
董事     馬海怡 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
董事     陳信銘 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
董事     周珮芬 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
董事     尹崇堯 (潤泰興股份有限公司代表人)
監察人   高國霖
監察人   丁琬芳
4.舊任者簡歷:
董事     王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/(鼎晉生技股份有限公司董事長)
董事     馬海怡 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/台新藥股份有限公司董事
董事     陳信銘 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/賀生生物技術顧問有限公司
                 總經理
董事     周珮芬 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/鼎晉生技股份有限公司執行長
董事     尹崇堯 (潤泰興股份有限公司代表人)/南山人壽保險股份有限公司董事長
監察人   高國霖 /台灣浩鼎生技股份有限公司財務處長
監察人   丁琬芳 /潤泰集團投資管理處財務經理
5.新任者職稱及姓名:
董事     王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
董事     馬海怡 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
董事     尹崇堯 (潤泰興股份有限公司代表人)
董事     周珮芬
獨立董事 張振武
獨立董事 陳松柏
獨立董事 劉永富
6.新任者簡歷:
董事     王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
董事     馬海怡 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/台新藥股份有限公司董事
董事     尹崇堯 (潤泰興股份有限公司代表人)/南山人壽保險股份有限公司董事長
董事     周珮芬 /鼎晉生技股份有限公司執行長
獨立董事 張振武 /安基生技新藥股份有限公司獨立董事
獨立董事 陳松柏 /草根影響力文教基金會承辦的土城社區大學公益校長
獨立董事 劉永富 /新安東京海上產物保險股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 新任
8.異動原因:股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事     王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/ 53,001,500股
董事     馬海怡 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/ 53,001,500股
董事     尹崇堯 (潤泰興股份有限公司代表人)/ 5,000,000股
董事     周珮芬/ 0股
獨立董事 張振武/ 0股
獨立董事 陳松柏/ 0股
獨立董事 劉永富/ 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/19~116/06/18
11.新任生效日期:115/05/22
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。