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| 思必瑞特 公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論案)
(115/04/16 17:03:06) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7790)思必瑞特-公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論案)
1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：汐止福泰大飯店英豪廳（新北市汐止區大同路一段128號4樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(4)：擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：115年4月16日董事會決議通過新增討論事項(3)、(4)
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