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| 中華立鼎 本公司董事會決議召開115年第1次股東臨時會事宜
(115/09/03 17:34:12) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7926)中華立鼎-本公司董事會決議召開115年第1次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期：115/09/03
2.股東臨時會召開日期：115/10/21
3.股東臨時會召開地點：桃園古華花園飯店 (桃園市中壢區民權路398號3樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修正「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修正「公司章程」。
(2)：修正「股東會議事規則」。
(3)：修正「董事及監察人選任辦法」。
(4)：修正「取得或處分資產處理程序」。
(5)：修正「衍生性商品交易處理程序」。
(6)：廢止「監察人之職權範疇規則」。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業行為之限制。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/09/22
11.停止過戶截止日期：115/10/21
12.其他應敘明事項：無。
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