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| 碩明綠能 公告本公司115年第三次股東臨時會重要決議事項
(115/11/12 16:09:24) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7914)碩明綠能-公告本公司115年第三次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:115/11/12
2.重要決議事項:
一、討論事項：
(1)通過修訂公司章程案。
(2)通過修訂本公司「內部規章」討論案。
i.取得或處分資產處理程序
ii.背書保證作業程序
iii.資金貸與他人作業程序
iv.從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範
v.股東會議事規則
vi.董事選舉辦法
(3)通過申請本公司股票上市(櫃)討論案。
(4)通過本公司辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，由原股東
全數放棄優先認購權討論案。
二、選舉事項：
全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)。
董事(含獨立董事)當選名單如下：
(1)董事：兆明科技股份有限公司法人代表人：杜鎧兆
(2)董事：兆明科技股份有限公司法人代表人：許明杰
(3)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：郭劍成
(4)獨立董事：胡競英
(5)獨立董事：鄭敦仁
(6)獨立董事：徐志輝
(7)獨立董事：吳聖欽
三、其他事項：
(1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
3.其它應敘明事項:無。
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