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| 元樟生技 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
(115/03/12 16:57:49) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6864)元樟生技-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店B2樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：健全營運計畫執行情形報告
(4)：114年度私募普通股執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：)114年度虧損撥補案。
114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬以私募方式發行普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/12
10.停止過戶截止日期：115/06/10
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一案為限，且提案不得超過300字，
否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，應於115年3月31日至115年4月10日
中午12時止，將書面提案以親送或掛號寄(送)達本公司收(高雄市苓雅區四維三路
6號7樓之2)，並述明聯絡人及方式，以備董事會討論及回覆審查結果。以上所提
及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
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