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| 三地能源 公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一
(115/06/18 18:51:07) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6946)三地能源-公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)北基國際股份有限公司 代表人:鍾炳利
(2)北基國際股份有限公司 代表人:鍾育霖
(3)陳群志
(4)李宗熹
獨立董事
(1)劉思妤
(2)林維婕
(3)王春木
4.舊任者簡歷:
董事
(1)北基國際股份有限公司 代表人:鍾炳利/三地能源(股)公司董事長
(2)北基國際股份有限公司 代表人:鍾育霖/北基國際(股)公司董事長
(3)陳群志/三地能源(股)公司董事
(4)李宗熹/三地能源(股)公司董事
獨立董事
(1)劉思妤/浩富集團家族辦公室/浩信法律事務所 律師
(2)林維婕/浩富聯合會計師事務所 執業會計師
(3)王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)北基國際股份有限公司 代表人:鍾炳利
(2)北基國際股份有限公司 代表人:鍾育霖
(3)高雄汽車客運股份有限公司 代表人：韓佳憲
(4)高雄汽車客運股份有限公司 代表人：李建賢
(5)楊國強
(6)方娜蓉
獨立董事
(1)劉思妤
(2)林維婕
(3)王春木
6.新任者簡歷:
董事
(1)北基國際股份有限公司 代表人:鍾炳利/三地能源(股)公司董事長
(2)北基國際股份有限公司 代表人:鍾育霖/北基國際(股)公司董事長
(3)高雄汽車客運股份有限公司 代表人：韓佳憲/北基國際(股)公司副總經理
(4)高雄汽車客運股份有限公司 代表人：李建賢/財政部推動促參司司長
(5)楊國強/中華民國國家安全局局長
(6)方娜蓉/臺灣高等檢察署高雄分署主任檢察官
獨立董事
(1)劉思妤/台灣執業律師
美國加州柏克萊大學法學碩士
台北醫學大學 醫療暨生物科技法碩士
東吳大學法學士
(2)林維婕/台灣執業會計師
國立中央大學會計研究所
安致勤資聯合會計師事務所稅務諮詢部
資誠聯合會計師事務所國際業務組
勤業眾信聯合會計師事務所傳統產業組
(3)王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)北基國際股份有限公司(221,000,000股)
代表人:鍾炳利(0股)
(2)北基國際股份有限公司(221,000,000股)
代表人:鍾育霖(0股)
(3)高雄汽車客運股份有限公司 (12,950,000股)
代表人：韓佳憲(102,525股)
(4)高雄汽車客運股份有限公司(12,950,000股)
代表人：李建賢(0股)
(5)楊國強:0股
(6)方娜蓉:0股
獨立董事
(1)劉思妤:0股
(2)林維婕:0股
(3)王春木:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/23~116/05/22
11.新任生效日期:115/06/18~118/06/17
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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