公開資訊觀測站重大訊息公告

(7863)中科物流-公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:114/12/29
2.重要決議事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(2)通過配合本公司初次上市(櫃)辦理現金增資擬提請原股東放棄優先認購權利案。
(3)通過本公司全面改選董事及獨立董事案,新任董事當選名單如下:
董事：建新國際(股)公司代表人 陳銀海
董事：建新國際(股)公司代表人 陳彥銘
董事：建新國際(股)公司代表人 金旭東
董事：建新國際(股)公司代表人 陳長宏
董事：新竹物流(股)公司代表人 姚文良
董事：台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅
獨立董事：吳美鴛
獨立董事：陳依財
獨立董事：陳苗鏜
(4)通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。