|
|
| 宏碁創達 公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
(115/05/25 18:13:10) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7706)宏碁創達-公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/05/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)智聯服務(股)公司法人代表人：林弘道
(2)智聯服務(股)公司法人代表人：施宣輝
(3)智聯服務(股)公司法人代表人：陳怡如
獨立董事：
(1)王文聰
(2)藍寬驊
(3)古穎君
(4)鄭國聲
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)智聯服務(股)公司法人代表人：林弘道/
宏碁(股)公司全球人資長、宏碁創達(股)公司董事長
(2)智聯服務(股)公司法人代表人：施宣輝/
宏碁(股)公司董事、宏碁創達(股)公司董事
(3)智聯服務(股)公司法人代表人：陳怡如/
宏碁(股)公司財務長、宏碁創達(股)公司董事
獨立董事：
(1)王文聰/秉誠聯合會計師事務所所長及會計師、宏碁創達(股)公司獨立董事
(2)藍寬驊/臺灣網路成癮防治學會副秘書長、宏碁創達(股)公司獨立董事
(3)古穎君/台灣積體電路製造股份有限公司人力資源經理、
宏碁創達(股)公司獨立董事
(4)鄭國聲/英福康有限公司董事長暨總經理、宏碁創達(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)智聯服務(股)公司法人代表人：林弘道
(2)智聯服務(股)公司法人代表人：施宣輝
(3)智聯服務(股)公司法人代表人：陳怡如
獨立董事：
(1)王文聰
(2)藍寬驊
(3)古穎君
(4)鄭國聲
6.新任者簡歷:
董事：
(1)智聯服務(股)公司法人代表人：林弘道/
宏碁(股)公司全球人資長、宏碁創達(股)公司董事長
(2)智聯服務(股)公司法人代表人：施宣輝/
宏碁(股)公司董事、宏碁創達(股)公司董事
(3)智聯服務(股)公司法人代表人：陳怡如/
宏碁(股)公司財務長、宏碁創達(股)公司董事
獨立董事：
(1)王文聰/秉誠聯合會計師事務所所長及會計師、宏碁創達(股)公司獨立董事
(2)藍寬驊/臺灣網路成癮防治學會副秘書長、宏碁創達(股)公司獨立董事
(3)古穎君/台灣積體電路製造股份有限公司人力資源經理、
宏碁創達(股)公司獨立董事
(4)鄭國聲/英福康有限公司董事長暨總經理、宏碁創達(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)智聯服務(股)公司法人代表人：林弘道/6,062,877股
(2)智聯服務(股)公司法人代表人：施宣輝/6,062,877股
(3)智聯服務(股)公司法人代表人：陳怡如/6,062,877股
獨立董事：
(1)王文聰/0股
(2)藍寬驊/0股
(3)古穎君/0股
(4)鄭國聲/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/27~115/11/26
11.新任生效日期:115/05/25
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
| |
|
|