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| 藥祇 公告本公司115年股東常會重要決議事項
(115/05/20 16:33:13) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7878)藥祇-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂「股東會議事規則」案。
(5)通過廢止「董事及監察人選任程序」並訂定「董事選任程序」案。
(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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