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| 睿信 公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
(115/06/02 16:53:15) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7893)睿信-公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:115/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠
(2)信邦電子股份有限公司 代表人：王俊鏘
(3)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇
(4)信邦電子股份有限公司 代表人：鄭淑慧
(5)信邦電子股份有限公司 代表人：鄭苾瑋
監察人：
(1)張集州
(2)蔡佳利
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠(本公司董事長兼總經理)
(2)信邦電子股份有限公司 代表人：王俊鏘(信邦電子股份有限公司執行副總)
(3)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇(本公司董事兼副總經理)
(4)信邦電子股份有限公司 代表人：鄭淑慧(本公司董事)
(5)信邦電子股份有限公司 代表人：鄭苾瑋(信邦電子股份有限公司資深經理)
監察人：
(1)張集州(信邦電子股份有限公司財務長)
(2)蔡佳利(信邦電子股份有限公司課長)
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠
(2)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇
(3)誠鼎創業投資股份有限公司
獨立董事：
(1)陳琬鈺
(2)李欣怡
(3)徐秋田
(4)徐志榮
6.新任者簡歷:
董事：
(1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠(本公司董事長兼總經理)
(2)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇(本公司董事兼副總經理)
(3)誠鼎創業投資股份有限公司(本公司董事)
獨立董事：
(1)陳琬鈺(育騰會計師事務所會計師)
(2)李欣怡(清華大學教育推廣中心教授、中華大學工業管理學系教授)
(3)徐秋田(惠特科技股份有限公司總經理)
(4)徐志榮(碧多妮蠶絲股份有限公司總經理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠 32,646,000股
(2)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇 32,646,000股
(3)誠鼎創業投資股份有限公司 200,000股
獨立董事：
(1)陳琬鈺 0股
(2)李欣怡 0股
(3)徐秋田 0股
(4)徐志榮 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/01~115/07/31
11.新任生效日期:115/06/02
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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