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| ACpay 公告本公司董事會決議辦理私募普通股案
(115/04/23 17:53:11) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6984)ACpay-公告本公司董事會決議辦理私募普通股案
1.董事會決議日期:115/04/23
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象，將以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年
9月12日金管證發字第1120383220號令，擬視市場狀況及本公司需求，引進策略性投
資人，目前尚未洽定應募人。
4.私募股數或張數:不超過 6,500,000股為限。
5.得私募額度:不超過 6,500,000 股為限，每股面額新台幣10元，並於股東會決議日起
一年內分次辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，參考
價格為下列二基準計算價格孰高者定之：
(a)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內
本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每
一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除
權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(b)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內
授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之。
7.本次私募資金用途:：本次私募所得資金將充實營運資金，以因應未來業務
成長之需求。
8.不採用公開募集之理由:為因應公司未來策略事業發展所需及考量募集資本之時效性、
便利性及發行成本與股權穩定等因素，故採以私募方式辦理現
金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依
證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交
付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，
包括但不限於實際發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、
計畫項目、預計資金運用進度、應募人之選擇、預計可能產生
之效益及其他相關未盡事宜，未來如因法令修改、或依主管機關
規定、或基於營運評估、客觀環境之影響而需變更或修正時，
擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。
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