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| 新穎生醫 公告本公司115年股東常會重要決議事項
(115/06/18 17:21:17) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6810)新穎生醫-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事(含獨立董事)案。
新任董事名單如下:
1.董事:曾錙翎
2.董事:葉育瀅
3.董事:高福隆
4.獨立董事:黃瓊玉
5.獨立董事:施汎泉
6.獨立董事:張大慈
7.獨立董事:林岱蓉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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