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| 香繼光 公告本公司115年第2次股東臨時會重要決議事項
(115/10/15 20:39:05) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7418)香繼光-公告本公司115年第2次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:115/10/15
2.重要決議事項:
(1)報告訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」及「永續發展實務守則」案。
(2)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」案。
(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並更名為「董事選舉辦法」案。
(5)通過辦理本公司初次上櫃前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案。
(6)通過全面改選董事及獨立董事案，當選名單如下：
董事：黃宏偉
董事：黃智雄
董事：吳宜明
董事：勝凱創業投資有限公司 代表人：磨大偉
獨立董事：林益堅
獨立董事：林詠章
獨立董事：蔡宜靜
(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。
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