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| 宣捷幹細胞 公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
(115/05/20 17:33:08) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4724)宣捷幹細胞-公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:115/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
(1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有
(2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智
(3)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：劉子顯
(4)蔡建芳
(5)陳柏同
(6)陳冠志
獨立董事：
(1)王家祥
(2)許惠月
(3)楊博閔
3.許可從事競業行為之項目:
董事：
(1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有
瑞卬細胞生物製藥(股)公司董事長兼總經理
生命先鋒投資(股)公司總經理
生命先鋒管理顧問(股)公司董事長
上海宣捷生物科技有限公司執行董事兼總經理
啟鼎生物科技(股)公司法人董事代表人董事兼總經理
Angeluca Science Ltd.董事
宣捷婦幼(股)公司董事長
沛喜投資(股)公司董事長
通化聯合膠囊有限責任公司董事
瀚熙(股)公司監察人
強力聯合投資(股)公司董事
美力加生物科技(股)公司董事長
媽祖興食品(股)公司董事長
匯創資本暨管理顧問(股)公司董事長
捷大智醫科技(股)公司董事長
Beluca Science Co., Ltd.董事
媽祖林(股)公司董事長
捷邁智醫科技(股)公司董事
源興居生技(股)公司法人董事代表人董事長
興樂源股份有限公司法人董事代表人董事長
強大聯合投資(股)公司董事長
堂庭檢驗科技(股)公司董事長
精英資產管理(股)公司董事長
毅傳媒控股(股)公司董事長
育禾管理顧問(股)公司董事長
Mediban Biotech Co., Ltd.代表取締役
First Venture Developments Limited.董事
(2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智
瑞卬細胞生物製藥(股)公司董事
生命先鋒投資(股)公司董事長
啟鼎生物科技(股)公司董事長
麥實二號創業投資(股)公司董事長
矽譜科技(股)公司董事
台灣創新記憶體(股)公司董事長
公信電子(股)公司董事
台灣文創一號(股)公司董事長
Orilitia Biopharma Limited(Hong Kong)董事
智乘設計(股)公司董事長
互貴興業(股)公司董事長
宣澤科技(股)公司董事
(3)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：劉子顯
宣捷幹細胞生技(股)公司副總經理
育禾管理顧問(股)公司董事
(4)蔡建芳
宣捷幹細胞生技(股)公司策略長及總經理
育禾管理顧問(股)公司董事及總經理
(5)陳柏同
財團法人厚生基金會執行長
台灣醫療社團法人協會秘書長
秀傳醫療體系台北暨執行長辦公室主任
康申生醫(股)公司董事長
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院董事
國際厚生數位科技(股)公司董事
悠遊卡投資控股(股)公司董事
(6)陳冠志
信望愛國際有限公司董事長
精準再生生醫(股)公司董事長
世基生物醫學(股)公司董事
基育生物科技(股)公司董事
萊斯特生醫(股)公司董事
天明製藥(股)公司獨立董事
賀聚豐投資有限公司董事長
獨立董事：
(1)王家祥
弘森資本(股)公司董事長
弘森家族辦公室(股)公司董事長
(2)許惠月
捷泰法律事務所合署律師
(3)楊博閔
海德博資本(股)公司董事長
德博投資(股)公司法人董事代表人董事長
勤大建設(股)公司法人董事代表人
台灣歐帕滋(股)公司法人董事代表人
家政富樂活事業(股)公司法人監察人代表人
味泰國際餐飲(股)公司董事
大森未來科技有限公司法人董事代表人及負責人
開曼東明控股(股)公司獨立董事
光菱電子(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有
(1)上海宣捷生物科技有限公司執行董事兼總經理
(2)通化聯合膠囊有限責任公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海宣捷生物科技有限公司之地址：上海市金山工業區月工路888號7幢3區。
(2)通化聯合膠囊有限責任公司之地址：通化縣聚鑫開發區河鮮村二組。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)上海宣捷生物科技有限公司之營業項目：
皮膚細胞分離、擴增和移植技術的研發、自有技術成果轉讓；甲魚粉、益生菌製品、
食品的批發、佣金代理、進出口，提供相關配套服務；醫藥研究；醫藥科技產品領域
內的技術開發、技術諮詢、技術轉讓及技術服務；高新技術開發應用。
(2)通化聯合膠囊有限責任公司之營業項目：
食品用、藥用膠囊、藥用輔料生產及銷售；膠囊生產設備租賃及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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