公開資訊觀測站重大訊息公告

(4582)聚恆-公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台南市永康區永科環路168號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度審查報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)：114年度盈餘分派現金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172條之1規定，本公司訂於115年4月2日起至115年4月13日下午五時止，受理持股百分之一以上股東提案，受理提案處所：本公司公司治理組(台南市永康區永科環路168號)。
(2)電子投票行使期間：自115年5月16日至115年6月13日止。
(3)本次股東常會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為本公司股務代理人：統一綜合證券股份有限公司。