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(6638)沅聖-公告解除本公司新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓
(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：陳信宇
(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗
(4)董事 梁徽彬
(5)獨立董事 鄭戊水
(6)獨立董事 賴俊年
3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數過半數股東
出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓
(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗
(3)董事 梁徽彬
(4)獨立董事 鄭戊水
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓
   蘇州樺漢科技有限公司董事
(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗
   佛山市樺成投資有限公司董事長
   蘇州樺漢科技有限公司董事長
(3)董事 梁徽彬
   育鴻電子(深圳)有限公司執行董事
   東莞琦聯電子有限公司董事長
   育聖光電(深圳)有限公司執行董事
   深圳冠順網絡科技有限公司董事長
   晉江兆泰機械工業有限公司董事長
(4)獨立董事 鄭戊水
   國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)蘇州樺漢科技有限公司 江蘇省昆山市玉山鎮南淞路299號1號房
(2)佛山市樺成投資有限公司 佛山市順德區樂從鎮嶺南大道南2號中歐中心D棟1層112室
(3)育鴻電子(深圳)有限公司 深圳市龍華區龍華街道清華社區建設東路青年創業園D棟4
　　　　　　　　　　　　　層407
(4)東莞琦聯電子有限公司 東莞市橋頭鎮田新社區
(5)育聖光電(深圳)有限公司 深圳市福田區竹子林紫竹七道8號求是大廈西座903室
(6)深圳冠順網絡科技有限公司 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室
(7)晉江兆泰機械工業有限公司 晉江市安海鎮加工區
(8)國泰世華銀行(中國)有限公司 中國上海自由貿易試驗區陸家嘴環路1366號富士康大
　　　　　　　　　　　　　　　廈8樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)蘇州樺漢科技有限公司 工業電腦之研發、生產及銷售
(2)佛山市樺成投資有限公司 專業投資
(3)育鴻電子(深圳)有限公司 電子材料零售
(4)東莞琦聯電子有限公司 各類電子零件及電腦週邊設備加工製造
(5)育聖光電(深圳)有限公司 電子材料零售
(6)深圳冠順網絡科技有限公司 計算機軟件技術開發及銷售
(7)晉江兆泰機械工業有限公司  汽車零件生產製造
(8)國泰世華銀行(中國)有限公司 銀行業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。