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(6808)三鼎生技-公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段95號30樓之7(遠雄U-TOWN C棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年度董事酬勞及員工酬勞提撥情形報告。
(4)：本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報告案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論暨選舉事項
(1)：第六屆董事(含獨立董事)選舉案。
8.召集事由四：討論暨選舉事項
(1)：解除本公司新任董事競業限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/10
11.停止過戶截止日期：115/06/08
12.其他應敘明事項：
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於一一五年三月三十一日至一一五年四月十日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案及提名，其他相關事宜將依法公告之。
受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之1（三鼎生物科技股份有限公司財務部）。
受理方式：採書面方式受理，凡有意提案及提名之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「股東會提案函件／董事(含獨立董事)提名函件」寄(送)達受理處所。