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| 普達系統 本公司董事會決議召開115年股東常會(新增召集事由)
(115/04/22 18:33:23) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6599)普達系統-本公司董事會決議召開115年股東常會(新增召集事由)
1.董事會決議日期：115/04/22
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路77巷59號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘發放現金股利情形報告。
(5)：修訂「董事及經理人行為準則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選第8屆獨立董事1席案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂「股東會議事規則」案。
(3)：解除董事及其代表人競業禁止限制案。
(4)：本公司上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，
擬提請原有股東放棄優先認購權利案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/11
11.停止過戶截止日期：115/06/09
12.其他應敘明事項：無。
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