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(6858)愛比科技-公告本公司115年股東會董事改選名單

1.發生變動日期:115/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：隆鈞投資(股)公司         代表人：洪裕鈞
法人董事：隆鈞投資(股)公司         代表人：涂宗典
法人董事：建弘國際投資(股)公司     代表人：洪裕超
法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司 代表人：曾薰儀
法人董事：欣譜奔騰有限公司         代表人：王勇祥
法人董事：十一事務(股)公司         代表人：李岳奇
獨立董事：林嘉明
獨立董事：吳毅明
獨立董事：呂冠緯
4.舊任者簡歷:
法人董事：隆鈞投資(股)公司
  代表人：洪裕鈞/台灣松下電器(股)公司董事長
法人董事：隆鈞投資(股)公司
  代表人：涂宗典/台灣松下電器(股)公司董事
法人董事：建弘國際投資(股)公司
  代表人：洪裕超/國際電化商品(股)公司董事長
法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司
  代表人：曾薰儀/露天市集國際資訊(股)公司董事兼總經理
法人董事：欣譜奔騰有限公司
  代表人：王勇祥/卓毅資本創始合夥人
法人董事：十一事務(股)公司
  代表人：李岳奇/Mckinsey & Company Senior Advisor
獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務長
獨立董事：吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman
獨立董事：呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：隆鈞投資(股)公司         代表人：洪裕鈞
法人董事：隆鈞投資(股)公司         代表人：涂宗典
法人董事：建弘國際投資(股)公司     代表人：洪裕超
法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司 代表人：曾薰儀
法人董事：欣譜奔騰有限公司         代表人：王勇祥
法人董事：十一事務(股)公司         代表人：李岳奇
獨立董事：林嘉明
獨立董事：吳毅明
獨立董事：呂冠緯
6.新任者簡歷:
法人董事：隆鈞投資(股)公司
  代表人：洪裕鈞/台灣松下電器(股)公司董事長
法人董事：隆鈞投資(股)公司
  代表人：涂宗典/台灣松下電器(股)公司董事
法人董事：建弘國際投資(股)公司
  代表人：洪裕超/國際電化商品(股)公司董事長
法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司
  代表人：曾薰儀/露天市集國際資訊(股)公司董事兼總經理
法人董事：欣譜奔騰有限公司
  代表人：王勇祥/卓毅資本創始合夥人
法人董事：十一事務(股)公司
  代表人：李岳奇/Mckinsey & Company Senior Advisor
獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務長
獨立董事：吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman
獨立董事：呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會董事長兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選。
9.新任者選任時持股數:
法人董事：隆鈞投資(股)公司         股數：12,775,823
法人董事：隆鈞投資(股)公司         股數：12,775,823
法人董事：建弘國際投資(股)公司     股數：1,066,972
法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司 股數：1,958,018
法人董事：欣譜奔騰有限公司         股數：72,436
法人董事：十一事務(股)公司         股數：69,277
獨立董事：林嘉明                   股數：0
獨立董事：吳毅明                   股數：0
獨立董事：呂冠緯                   股數：0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
11.新任生效日期:115/05/22
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選(不適用)
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選(不適用)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無