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| 圓方科技 公告本公司115年第1次股東臨時會重要決議XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(115/10/02 15:49:07) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3194)圓方科技-公告本公司115年第1次股東臨時會重要決議XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.臨時股東會日期:115/10/02
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、
「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」更名為「背書保證作業程序」。
(5)通過全面改選董事(含獨立董事)案，新任董事當選名單如下：
董事：戎偉章
董事：林彥廷
董事：戎仙帆
董事：李濬紹
獨立董事：李正雄
獨立董事：林采葳
獨立董事：洪光鈞
3.其它應敘明事項:無
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