坦德科技110年第二次股東臨時會重要決議事項(更正)
(110/12/03 10:05:34)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6867)坦德科技-公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項(更正110/11/30重訊內容)

1.事實發生日:110/11/30
2.發生緣由:
重要決議事項
一、報告事項:
(一)、申請本公司股票登錄興櫃案。
(二)、增訂本公司「誠信經營守則」。
(三)、增訂本公司「道德行為準則」。
(四)、增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(五)、修訂本公司「董事會議事規範」。
二、討論事項:
(一)、討論修訂本公司「公司章程」案。
(二)、討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(三)、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(五)、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(六)、討論修訂本公司「董事報酬與酬勞管理辦法」案。
三、選舉事項:
(一)、增補選三席獨立董事案。
選舉結果:
獨立董事:陳金華。
獨立董事:林孟毅。
獨立董事:沈千慈。
四、其他議案:
(一)、解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。