公開資訊觀測站重大訊息公告
(8499)鼎炫-KY-代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告董事會通過各項議案
1.事實發生日:115/02/09
2.公司名稱:隆揚電子(昆山)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持股69.25%之子公司
5.發生緣由:代子公司公告董事會通過重要議案
(1)審議通過了《關於2026年限制性股票激勵計畫（草案）及其摘要的議案》
(2)審議通過了《關於2026年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法的議案》
(3)審議通過了《關於提請股東會授權董事會辦理2026年限制性股票激勵計畫
相關事宜的議案》
(4)審議通過《關於調整2023年限制性股票激勵計畫授予價格的議案》
(5)審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理及使用部分閒置自有
資金進行現金管理和委託理財的議案》
(6)審議通過《關於公司及子公司2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(7)審議通過《關於修訂<電子資訊系統迴圈內部控制制度>的議案》
(8)審議通過《關於增加接受控股股東財務資助暨關聯交易的議案》
(9)審議通過《關於提請召開2026年第一次臨時股東會的議案》
(10)審議通過《關於新增關聯方及增加2026年日常關聯交易預計額度的議案》
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
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