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(3152)璟德-公告本公司減資換股基準日及預計換股作業計畫書等相關事宜

1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:115/05/06
3.減資換發股票作業計畫:
一、本公司為辦理民國一一五年減資換發股票，依本公司章程及「財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計劃。
二、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部上櫃股票，計普通股69,016,200股。每
股面額為新台幣10元，共計新台幣690,162,000元。
三、本次現金減資新台幣 300,000,000元，銷除已發行股份 30,000,000股，用以提升
經營效率與每股獲利能力；依公司法第 168條之規定，減少資本應依股東所持股份比
例減少之，減少比率為43.4680553%。
四、減資後換發股份總數及總金額：
  減資後換發股數（股）      每股金額（元）    減資後換發金額（元）
    39,016,200                  10              390,162,000
五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有
股份分別計算，每仟股換發565.319447股（即每仟股減少434.680553股）；減資後不
滿壹股之畸零股，依面額比例計算給付現金，計算至元為止(元以下捨去)。不滿壹股
之畸零股由本公司董事長洽特定人以面額承購該股票。
六、減資換股基準日訂為民國115年6月29日，並自115年6月30日開始全面換發新股票
(無實體發行）。
七、為配合上述換票作業，原股票自民國115年6月25日起至115年6月29日止期間內停
止辦理過戶。
八、為配合上述換票作業，原股票自民國115年6月23日起停止在櫃檯市場買賣。
九、新股票上櫃日期訂為民國115年6月30日。自新股票上櫃之日起原上櫃買賣之舊股
票不得作買賣交割之標的。
十、換發之程序及手續：
(一)由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，
儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
(二)於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者(未過戶者請儘速辦理過戶)，請
於115年 6月24日(含)前持現股舊票、印鑑章至本公司股務代理機構台新綜合證券股
份有限公司股務代理部辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。
(三)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶者，須俟新股發放日(115年6月30日)
後，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清
單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股
務代理部辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。
(四)已送存證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所新股上櫃買賣日統一換發為
無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。
(五)換發地點：台北市建國北路一段96號B1，本公司股務代理機構台新綜合證券股份
有限公司股務代理部，電話：(02)2504-8125。
十一、其它未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。
十二、本計劃書已由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國115年6月1日證櫃監字
第1150003506號函核定。
4.換發股票基準日:115/06/29
5.停止過戶起始日期:115/06/25
6.停止過戶截止日期:115/06/29
7.減資後新股權利義務:與原發行普通股股份相同
8.新股預計上櫃日:115/06/30
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:39,016,200股
10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比
率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國115年4月8日股東常會決議通過現金減資退還股款案，減資新台幣
300,000,000元，每股面額新台幣10元，銷除股份總數30,000,000股，授權董事長
訂定減資基準日等相關作業事宜。
(2)本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國115年4月28日證櫃監字第　
1150002381號函核准申報生效在案。
(3)依本公司115年股東常會決議，授權董事長訂定減資基準日為民國115年5月6日，
並向經濟部辦理減資變更登記。