公開資訊觀測站重大訊息公告
(6768)志強-KY-公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:Sports Gear Co., Ltd. 志強國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過2025年度個體財務報告案。
(2)通過2025年度營業報告書及合併財務報告案。
(3)通過簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(4)通過簽證會計師公費審查案。
(5)通過2025年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
(6)通過2025年度盈餘分派案。
(7)通過2025年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。
(8)通過修訂集團內部控制制度及管理辦法。
(9)通過發放經理人年終獎金及績效獎金案。
(10)通過2026年度經理人晉升及調薪案。
(11)通過追認2025年10-12月各關係人間取得或處分資產情形。
(12)通過修正本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
(13)通過2025年度年報永續專章案。
(14)通過子公司 ELEPHANT STEP CO., LTD. 及 FONGYUAN INTERNATIONALCO., LTD.對
印尼孫公司 PT CAN SPORTS INDUSTRIAL INDONESIA進行現金增資案。
(15)通過印尼公司PT Can Sports Industrial Indonesia(強尼)取得資產情形。
(16)通過由志祥國際有限公司增資SGP Sports Gear Portugal, S.A.(SPG葡萄牙)歐元
1,000萬元。
(17)通過志慧公司處分使用權資產(提前終止租約)。
(18)通過關係企業間資金貸與案。
(19)通過向金融機構申請借款額度新增或續約案。
(20)通過由本公司對PT Can Sports Industrial Indonesia提供背書保證案。
(21)通過召開2026年度股東常會相關事項案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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