公開資訊觀測站重大訊息公告
(6574)霈方-公告本公司董事會通過重要決議
1.事實發生日:115/05/12
2.公司名稱:霈方國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
115年05月12日董事會重要決議如下:
一、通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案
二、通過本公司115年度財務報表查核簽證及簽證會計師公費案
三、通過本公司115年第一季合併財務報表案
四、通過本公司115年第一季盈餘分派案
五、通過本公司申請銀行往來授信額度案
六、通過本公司「內部控制制度-電腦化資訊系統處理作業」
及「內部稽核實施細則」部分條文修正案
七、通過本公司「內部控制制度-銷售及收款循環」及「內部
稽核實施細則」部分條文修正案
八、通過本公司擬發行員工認股權憑證 300,000股，並訂定
「員工認股權憑證發行及認股辦法」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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