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(6614)資拓宏宇-董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：臺北市松山區民生東路四段133號1樓101會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度盈餘分配現金股利情形報告
(4)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：公司章程修訂案
(2)：董事選舉辦法修訂案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：115年04月25日至115年05月24日止
2.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw