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(6558)興能高-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/23
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新竹市東區工業東二路一號二樓(科技生活館牛頓廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核民國114年度各項表冊報告。
(3)：民國114年度永續發展政策及推動計畫報告。
(4)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)：民國114年度分派現金紅利情形報告。
(6)：民國114年度董事酬金報告。
(7)：民國114年度關係人交易執行情形報告。
(8)：修正本公司「永續發展實務守則」部分條文報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)：修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：
1.依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提議案以一項並以300 字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
2.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案。
(1)該議案非股東常會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
3.受理期間：自民國115年3月16日至民國115年3月27日下午四點止。
4.受理處所：新竹科學園區新竹市展業一路九號六樓之三 (本公司財會處)。
5.凡有意提案之股東，請於民國115年3月27日下午四點前，將提案以書面(寄) 送達本公司受理處所【郵寄者以提案函件送達受理處為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送】。
6.本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理，並於法定期限內函覆。