公開資訊觀測站重大訊息公告
(6593)台灣銘板-董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：桃園市龜山區華亞一路36號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度股東會通過之私募普通股案辦理情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬辦理現金增資私募普通股案
(2)：解除董事代表人競業限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：一、受理股東提案及提名之相關事宜:
@ (1)受理方式:書面方式受理。
@ 請於信封上加註「股東會提案函件」/「股東會董事候選人提名函件」字樣，
@ 採郵寄者應以掛號函件於受理期間內寄達。
@ (2)受理期間:115年03月20日至115年03月30日(下午5時前親臨或郵寄送達)
@ (3)受理處所:桃園市龜山區華亞一路36號(台灣銘板股份有限公司財務部)
@ 電話:(03)327-0567
@ 二、電子投票期間:115年04月25日至115年05月22日
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