公開資訊觀測站重大訊息公告
(6276)安鈦克-公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
1.董事會決議日期:109/02/27
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1)、108年度營業報告。
(2)、監察人查核報告。
(3)、108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、108年度營業報告書及財務報表案。
(2)、108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂「公司章程」案。
(2)、修訂「取得或處分資產作業辦法」案。
(3)、修訂「資金貸與他人作業辦法」案。
(4)、修訂「背書保證作業辦法」案。
(5)、修訂「董事及監察人選舉辦法」，同時修訂名稱為「董事選舉辦法」案。
(6)、修訂「股東會議事規則辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十三屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁制之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1.受理股東提案公告
依據公司法172條之1規定，受理持股1%以上股東提案
受理提案期間:109/04/10~109/04/20
受理提案處所:台北市內湖區洲子街107號8樓(財務部)
2.本次股東常會得以電子方式行使表決權
行使期間:109/05/16~109/06/13
股東得逕自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址:http://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。
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