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(3709)鑫聯大投控-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國114年度盈餘分配承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國114年度營業報告書及財務報告承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第四屆董事案(共計7席董事、含3席獨立董事)
當選名單如下:
董事:
大聯大控股(股)公司代表人:黃偉祥
大聯大控股(股)公司代表人:張文忠
大聯大控股(股)公司代表人:戴汝芳
葉啟棟
獨立董事:于泳泓、陳世杰、郭慶輝
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
通過解除本公司董事競業禁止之限制案(大聯大控股(股)公司法人代表人：黃偉祥)
通過解除本公司董事競業禁止之限制案(大聯大控股(股)公司法人代表人：張文忠)
通過解除本公司董事競業禁止之限制案(大聯大控股(股)公司法人代表人：戴汝芳)
通過解除本公司董事競業禁止之限制案(董事：葉啟棟)
通過解除本公司董事競業禁止之限制案(獨立董事：于泳泓)
通過解除本公司董事競業禁止之限制案(獨立董事：陳世杰)
通過解除本公司董事競業禁止之限制案(獨立董事：郭慶輝)
7.其他應敘明事項:無
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