燁鋒 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增股東會議案)
(115/04/15 17:42:18)
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(7906)燁鋒-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

1.事實發生日:115/04/15
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
一、董事會決議日期:115/04/15
二、股東常會召開日期:115/06/25
三、股東常會召開地點:桃園市新屋區東明里埔工路588號會議室
四、股東常會召開方式:實體股東會
五、股票停止過戶期間：115年04月27日起至115年06月25日止。
六、股票最後過戶日：115年04月24日。
七、股東常會召集事由：
(一)報告事項：
1、本公司一一四年度營業報告書。
2、本公司一一四年度審計委員會查核報告。
3、本公司一一四年度員工酬勞及董監酬勞報告。
4、本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
5、「誠信經營守則」，「誠信經營作業程序及行為指南」，
「道德行為準則」，「公司治理實務守則」、
「永續發展實務守則」報告。
(二)承認事項：
1、承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
2、承認一一四年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
1、配合本公司申請上市案，辦理現金增資發行普通股作為
初次上市前公開承銷之股份來源，請原股東放棄
優先認購權利案。
2、申請本公司股票上市案。
3、修訂本公司「公司章程」案。
4、通過本公司基層員工範圍案。
5、修訂「股東會議事規則」部分條文案。
6、修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文案。
(四)選舉事項：
1、補選任一席董事案。
(五)其他討論事項：
1、提請解除新任董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議：
(七)散會。
八、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票
未滿1,000股之股東，其會議30日前之召集通知，
以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會會後20日內分發議事錄，以公告為之。
九、依公司法規定，本公司自115年4月17日上午8時起至115年4月27日17時止，
受理股東會以書面方式就本次股東常會提案，受理處公司
(地址：桃園市新屋區東明里埔工路588號，電話：03-4773677)。
十、本次股東常會之議程安排及其他相關事宜，遇有法令變更、
主管機關職權行使或要求修正、因應客觀因素變化等而需變更、
補充時，除法令強制規定須由董事會決議事項外，
授權董事長視實際需要全權決定處理之。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無