公開資訊觀測站重大訊息公告
(1451)年興-本公司董事會決議召開民國115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市內湖區內湖路一段306號13樓(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告，敬請 公鑒。
(2)：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告，敬請 公鑒。
(3)：一一四年度員工酬勞分派案，敬請 公鑒。
(4)：一一四年度現金股利分派情形報告，敬請 公鑒。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。
(2)：一一四年度盈餘分配案，敬請 承認。
7.召集事由三：討論事項
(1)：無。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事（含獨立董事）改選案，敬請 改選。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，敬請 公決。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：無。
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