公開資訊觀測站重大訊息公告
(6173)信昌電-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心E68會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業及決算報告。
(2)：審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞之分派報告。
(4)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論解除本公司第12屆董事競業禁止案。
(董事：華新科技股份有限公司代表人：洪志謀先生)
(2)：討論解除本公司第12屆董事競業禁止案。
(董事：華新科技股份有限公司代表人：曾明燦先生)
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第13屆董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：討論解除本公司第13屆董事競業禁止案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/13
12.停止過戶截止日期：115/06/11
13.其他應敘明事項：(1)股東會召開日期：115/06/11上午9時30分（報到時間自上午9時起）。
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事
(含獨立董事)候選人 名單，其提案及提名受理期間自115年3月27日起
至115年4月7日下午5時止，受理股東提案及提名處所為本公司股務辦事處
（地址：臺北市內湖區行善路398號8樓）；並依公司法第177條之1規定
於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。
|